czwartek, 02 styczeń 2025 12:53

Wielkopolskie: Zatrzymanie czterech osób - fikcyjne faktury na 10 mln zł

Napisała
Zatrzymanie za wystawianie fikcyjnych faktur Zatrzymanie za wystawianie fikcyjnych faktur fot: CBA/poglądowe

Funkcjonariusze poznańskiego CBA oraz KAS, rozbili grupę przestępczą, odpowiedzialną za uszczuplenia podatkowe na kwotę 2,5 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Spis treści:

Okoliczności zatrzymania

17 grudnia 2024 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu, we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym, zatrzymali czterech przedsiębiorców, podejrzanych o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Podczas przeszukań, zabezpieczono obszerne materiały dowodowe, w tym dokumentację księgową i nośniki pamięci.

Działalność przestępcza w branży usługowej i handlu paliwami

Według ustaleń śledczych, grupa podmiotów gospodarczych z branży usługowej oraz handlu paliwami i pojazdami, wykorzystywała nierzetelne faktury VAT. Dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, a ich celem było obniżenie należności podatkowych w deklaracjach VAT.

"Służby skontrolowały pięć lokalizacji w Wielkopolsce. W akcji uczestniczyło 41 funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową" - poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Łączna wartość nierzetelnych faktur, wynosiła prawie 10 mln zł. Szacowana strata dla budżetu państwa to około 2,5 mln zł.

Zarzuty dla zatrzymanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przedstawiono im zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwo faktur oraz posługiwanie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę.

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla trzech podejrzanych, na okres 3 miesięcy. Czwarta osoba została objęta dozorem Policji oraz zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo, nałożono poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.

Zabezpieczenia mienia wartego miliony

Prokurator, w ramach postępowania, wydał decyzję o zabezpieczeniu mienia należącego do podejrzanych. Zajęto pojazdy oraz nieruchomości o łącznej wartości blisko 12 mln zł.

Kolejne działania w śledztwie

Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze czynności mające na celu pełne wyjaśnienie skali tego procederu.

Źródło: CBA, RMF 24

Małgorzata Kuniczuk

Redaktorka Trybuny Polskiej. Przedstawia najnowsze informacje z kraju. Ponadto prowadzi serwisy lokalne: Warszawa, Płock, Kołobrzeg, oraz szeroki rynek niemiecki. Fanka dobrej książki. Hobbystycznie dekorator wnętrz.

https://trybunapolska.pl/malgorzata-kuniczuk
  • Warszawa: 14-latek nie żyje
    Warszawa: 14-latek nie żyje

    Warszawa jest wstrząśnięta tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce na warszawskiej Woli. Na przejściu dla pieszych zginął 14-letni chłopiec potrącony przez samochód. Sprawca zdarzenia uciekł, pozostawiając rodzinę i mieszkańców w głębokim smutku. Policja intensywnie poszukuje kierowcy i apeluje o pomoc do świadków zdarzenia. To zdarzenie po raz kolejny ukazuje potrzebę większego bezpieczeństwa na drogach.

    Napisano sobota, 04 styczeń 2025 17:53
  • Pabianice: Zderzenie Opla Astry z transportem medycznym - siedem osób rannych
    Pabianice: Zderzenie Opla Astry z transportem medycznym - siedem osób rannych

    W Pabianicach, doszło do poważnego wypadku drogowego, z udziałem samochodu osobowego i pojazdu transportu medycznego. W wyniku zdarzenia, poszkodowanych zostało siedem osób, z czego jedna w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Łodzi. Służby nadal pracują na miejscu.

    Napisano piątek, 03 styczeń 2025 14:38
  • Zamość: Tragiczny pożar domu - zginął 52-latek
    Zamość: Tragiczny pożar domu - zginął 52-latek

    Dzisiejszej nocy, doszło do tragicznego pożaru, w jednej z miejscowości gminy Zamość. Ogień całkowicie zniszczył drewniany dom, w którym znaleziono zwęglone ciało prawdopodobnie 52-letniego mężczyzny. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które podjęły intensywne działania, aby opanować sytuację.

    Napisano piątek, 03 styczeń 2025 11:35
  • Starogard Gdański: Nocny pożar w kamienicy - siedem osób poszkodowanych
    Starogard Gdański: Nocny pożar w kamienicy - siedem osób poszkodowanych

    W nocy z czwartku na piątek, doszło do pożaru w dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Kościuszki w Starogardzie Gdańskim. Ewakuowano 29 osób, a siedem z nich, w tym dzieci, zostało poszkodowanych. Działania strażaków zakończyły się około godziny 4 nad ranem.

    Napisano piątek, 03 styczeń 2025 09:45
  • Wielkopolskie: Zatrzymanie czterech osób - fikcyjne faktury na 10 mln zł
    Wielkopolskie: Zatrzymanie czterech osób - fikcyjne faktury na 10 mln zł

    Funkcjonariusze poznańskiego CBA oraz KAS, rozbili grupę przestępczą, odpowiedzialną za uszczuplenia podatkowe na kwotę 2,5 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

    Napisano czwartek, 02 styczeń 2025 12:53
  • Torzym: Tragiczny wypadek na autostradzie A2 - nie żyje jedna osoba
    Torzym: Tragiczny wypadek na autostradzie A2 - nie żyje jedna osoba

    Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku wypadku, do którego doszło na autostradzie A2 w Torzymiu w województwie lubuskim. Busem podróżował 6 osób. Bus dachował, akcja ratunkowa wymagała użycia specjalistycznego sprzętu. Policja wyznaczyła objazdy, służby pracują na miejscu wypadku.

    Napisano czwartek, 02 styczeń 2025 12:07
  • Mielnik: Pijany żołnierz strzelał do samochodu - 13-latka i ojciec uciekli
    Mielnik: Pijany żołnierz strzelał do samochodu - 13-latka i ojciec uciekli

    Do dramatycznych zdarzeń, doszło wczoraj w miejscowości Mielnik na Podlasiu, gdzie 24-letni żołnierz z Przemyśla otworzył ogień do cywilnego samochodu. W aucie znajdował się ojciec z 13-letnią córką. Fotele pojazdu zostały kilkukrotnie przestrzelone. Na szczęście nastolatce i ojcu udało się uciec z samochodu.

    Napisano czwartek, 02 styczeń 2025 11:12
  • Drezdenko: Zatrucie tlenkiem węgla - troje dzieci w szpitalu
    Drezdenko: Zatrucie tlenkiem węgla - troje dzieci w szpitalu

    We wtorek 31 grudnia, w Drezdenku doszło do groźnego zatrucia tlenkiem węgla. Troje dzieci zostało hospitalizowanych, a mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Krakowskiej ewakuowano. Przyczyną zdarzenia, był prawdopodobnie niesprawny podgrzewacz gazowy.

    Napisano środa, 01 styczeń 2025 15:40
  • Koszalin: Dramatyczny finał sylwestrowej zabawy - amputacja palców u 16-latka
    Koszalin: Dramatyczny finał sylwestrowej zabawy - amputacja palców u 16-latka

    Sylwestrowa noc w Koszalinie zakończyła się poważnymi wypadkami u kilku osób, które ucierpiały w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z fajerwerkami. Szpitalny Oddział Ratunkowy, zanotował liczne przypadki obrażeń. U 16-letniego chłopca, konieczna była amputacja dwóch palców.

    Napisano środa, 01 styczeń 2025 13:37
  • Rumia: Tragiczny wypadek - nie żyje 25-latek, policja szuka sprawcy
    Rumia: Tragiczny wypadek - nie żyje 25-latek, policja szuka sprawcy

    W Rumi (woj. pomorskie) doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego zginął 25-letni mężczyzna. Kierowca, który potrącił pieszego, zbiegł z miejsca zdarzenia, a policja prowadzi intensywne działania w celu jego identyfikacji. Każdy sygnał od świadków może okazać się ważny w tej sprawie.

    Napisano środa, 01 styczeń 2025 12:14
  • Wrocław: Kolejne zatrzymania w sprawie FutureNet - oszustwo na kwotę 90 mln złotych
    Wrocław: Kolejne zatrzymania w sprawie FutureNet - oszustwo na kwotę 90 mln złotych

    Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we Wrocławiu, zatrzymali kolejne trzy osoby w związku z podejrzeniem udziału w piramidzie finansowej FutureNet. Ta platforma, oszukała ponad 20 000 osób, generując straty przekraczające 90 milionów złotych.

    Napisano wtorek, 31 grudzień 2024 16:25
  • Warszawa: Policja poszukuje sprawców napadu na salon jubilerski - straty 1,5 mln złotych
    Warszawa: Policja poszukuje sprawców napadu na salon jubilerski - straty 1,5 mln złotych

    Warszawska policja, intensywnie poszukuje trzech zamaskowanych sprawców napadu na salon jubilerski, który miał miejsce w poniedziałek w galerii handlowej Westfield Mokotów. Straty oszacowano na półtora miliona złotych, część łupu została już odnaleziona. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono również dwa przedmioty przypominające broń.

    Napisano wtorek, 31 grudzień 2024 11:55
  • Koszalin: Eksplozja petardy - dwóch nastolatków w szpitalu
    Koszalin: Eksplozja petardy - dwóch nastolatków w szpitalu

    Dwóch nastolatków w wieku 16 i 17 lat, trafiło do szpitala po niebezpiecznym wypadku, związanym z materiałami pirotechnicznymi. Petarda hukowa eksplodowała w ich dłoniach, powodując poważne obrażenia twarzy i rąk. Policja ustaliła, że fajerwerki zakupiła matka jednego z chłopców.

    Napisano wtorek, 31 grudzień 2024 11:02
  • Skała: Tragiczny pożar - jedna osoba nie żyje, w akcji antyterroryści
    Skała: Tragiczny pożar - jedna osoba nie żyje, w akcji antyterroryści

    W miejscowości Skała na Dolnym Śląsku, doszło do dramatycznego pożaru, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a druga została ranna. Na miejsce skierowano także grupę policyjnych antyterrorystów. Według nieoficjalnych informacji, w jednym z budynków może przebywać uzbrojony mężczyzna.

    Napisano poniedziałek, 30 grudzień 2024 12:31
  • Tatry: Turysta utknął w górach - akcja ratunkowa TOPR
    Tatry: Turysta utknął w górach - akcja ratunkowa TOPR

    W nocy z niedzieli na poniedziałek, doszło do nocnej akcji ratunkowej w Tatrach. Turysta, schodząc z Rysów, utknął w trudnym terenie i nie był w stanie kontynuować zejścia. Dodatkowo zgubił telefon, lecz dzięki latarce udało mu się zwrócić uwagę ratowników TOPR.

    Napisano poniedziałek, 30 grudzień 2024 11:50
  • Cieszyn: Trwa akcja służb na gruzowisku po wybuchu w kamienicy
    Cieszyn: Trwa akcja służb na gruzowisku po wybuchu w kamienicy

    W niedzielę rano, przy ulicy Głębokiej w Cieszynie, w wyniku eksplozji gazu, zawaliła się trzypiętrowa kamienica. W wyniku katastrofy śmierć poniosły dwie osoby, a 21 mieszkańców zostało ewakuowanych. Obecnie na miejscu prowadzone są prace zabezpieczające, a służby miejskie starają się pomóc poszkodowanym.

    Napisano poniedziałek, 30 grudzień 2024 10:53
  • Szklarska Poręba: Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci studentki z Wrocławia
    Szklarska Poręba: Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci studentki z Wrocławia

    Trwają intensywne działania prokuratury, mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci 23-letniej Weroniki, studentki z Wrocławia, której ciało odnaleziono w Wigilię w pobliżu przepaści w Szklarskiej Porębie. Śledczy rozważają różne hipotezy, jednak wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

    Napisano piątek, 27 grudzień 2024 15:44
  • Kielce: Brutalny atak na pracowników schroniska dla zwierząt
    Kielce: Brutalny atak na pracowników schroniska dla zwierząt

    Dwóch mężczyzn, którzy w Boże Narodzenie brutalnie napadli na pracownika schroniska dla zwierząt w Kielcach, usłyszało zarzuty pobicia. Ojcu i synowi grozi do 5 lat więzienia.

    Napisano piątek, 27 grudzień 2024 12:19
  • Nowogard: Zatrzymano matkę 13-miesięcznego dziecka - śledztwo trwa
    Nowogard: Zatrzymano matkę 13-miesięcznego dziecka - śledztwo trwa

    W Boże Narodzenie, do szpitala w Nowogardzie trafiło 13-miesięczne dziecko ze śladami pobicia. Policja natychmiast podjęła działania w sprawie. W związku z prowadzonym postępowaniem zatrzymano matkę chłopca, jednak na chwilę obecną nie postawiono jej zarzutów.

    Napisano piątek, 27 grudzień 2024 10:59
  • Zambrów: 14-osobowa rodzina z objawami zatrucia po wigilijnej kolacji - nowe fakty
    Zambrów: 14-osobowa rodzina z objawami zatrucia po wigilijnej kolacji - nowe fakty

    Po wigilijnej kolacji pod Zambrowem w województwie podlaskim, czternastoosobowa rodzina trafiła do szpitala, z objawami przypominającymi zatrucie. Rodzina skarżyła się na zawroty głowy, zaburzenia równowagi, a u części osób wystąpiły wymioty. Wśród poszkodowanych znalazły się zarówno dzieci, jak i osoby starsze.

    Napisano czwartek, 26 grudzień 2024 13:27