Spis treści:
- Działania CBŚP i KAS – szeroko zakrojona operacja w kilku województwach
- Mienie warte miliony i blokady kont bankowych
- Zatrzymania i zarzuty dla podejrzanych
Działania CBŚP i KAS – szeroko zakrojona operacja w kilku województwach
Śledztwo prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP w Warszawie, przy współpracy z urzędami celno-skarbowymi z województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi oraz nielegalnym hazardem. Postępowanie nadzorowane było przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
W wyniku intensywnych działań, funkcjonariusze przeprowadzili realizacje w Warszawie, Poznaniu, Łodzi oraz na terenie województw świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Przeszukano liczne lokale należące do zatrzymanych, zabezpieczając cenne przedmioty oraz dokumentację.
Mienie warte miliony i blokady kont bankowych
Podczas przeszukań służby przejęły:
- Gotówkę, drogocenną biżuterię oraz luksusowe zegarki
- Pojazdy o znacznej wartości
- Dokumentację i sprzęt elektroniczny powiązany z działalnością przestępczą
Łączna wartość zabezpieczonego mienia, oszacowana została na prawie 5,5 mln zł. Dodatkowo, przy wsparciu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zablokowano konta bankowe osób fizycznych oraz firm, na których znajdowało się 7,5 mln zł.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła osiągnąć nielegalne dochody przekraczające 20 mln zł. Przestępcy organizowali nielegalne loterie internetowe oraz wystawiali fikcyjne faktury VAT, generując wielomilionowe straty dla budżetu państwa.
Zatrzymania i zarzuty dla podejrzanych
W trakcie działań funkcjonariusze CBŚP skorzystali z pomocy wydziału bojowego Zarządu III CBŚP oraz zespołu specjalnego z Poznania. Zatrzymani zostali przewiezieni do zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty:
- Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
- Prania pieniędzy
- Wystawiania fikcyjnych faktur VAT
Śledczy analizują zabezpieczoną dokumentację i sprzęt elektroniczny. Trwa postępowanie w tej sprawie.
Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji
