Spis treści:
- Śledztwo ujawniło fikcyjne faktury na gigantyczne kwoty
- Zarzuty dla 52 osób i akty oskarżenia dla 40 podejrzanych
Śledztwo ujawniło fikcyjne faktury na gigantyczne kwoty
Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Krakowie CBŚP, wraz z funkcjonariuszami wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Działania służb wykazały, że grupa działała przez kilka lat, wystawiając fałszywe faktury VAT na łączną kwotę 1 miliarda 134 milionów złotych. Z tej sumy aż 200 milionów złotych stanowił wyłudzony podatek VAT. Proceder dotyczył obrotu granulatem tworzyw sztucznych oraz siarczanem miedzi.
Śledczy ustalili, że oszuści wykorzystywali tzw. fikcyjny łańcuch dostaw. Fałszywe faktury wystawiały zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne. Dzięki temu, prawdziwe pochodzenie towarów było trudne do ustalenia, a należne podatki nie trafiały do budżetu państwa.
Zarzuty dla 52 osób i akty oskarżenia dla 40 podejrzanych
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu postawiła łącznie 205 zarzutów wobec 52 zatrzymanych osób. Dotyczą one m.in.:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
- wystawiania fikcyjnych faktur,
- wyłudzania podatku VAT,
- prania brudnych pieniędzy.
Trzej podejrzani, usłyszeli dodatkowo zarzuty kierowania całą grupą przestępczą. Wobec 40 osób, skierowano akty oskarżenia do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach.
Podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie trwa.
Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji