środa, 27 listopad 2024 10:00

CBŚP i KAS: Rozbicie grupy lichwiarzy - zabezpieczono 19 mln - film

zabezpieczone mienie przy rozbiciu grupy lichwiarzy zabezpieczone mienie przy rozbiciu grupy lichwiarzy fot: CBŚP

Skoordynowane działania funkcjonariuszy CBŚP z Radomia oraz mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, doprowadziły do zatrzymania zorganizowanej grupy przestępczej, udzielającej nielegalnych pożyczek na lichwiarskich warunkach. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, to ponad 19 mln złotych.

Spis treści:

Grupa przestępcza działała na terenie całego kraju

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia oraz mazowiecką KAS wykazało, że zorganizowana grupa przestępcza udzielała pożyczek, mimo braku odpowiedniego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Warunki udzielanych pożyczek, obejmowały pozaodsetkowe koszty znacznie przekraczające dopuszczalne limity, co stanowiło działanie niezgodne z prawem.

W operacji wzięły udział także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej, co pozwoliło na zgromadzenie obszernych dowodów oraz zatrzymanie 14 podejrzanych. Wśród zatrzymanych są 3 osoby podejrzane o kierowanie grupą.

Miliony złotych w gotówce i złoto zabezpieczone przez służby

W wyniku przeszukań przeprowadzonych na terenie 7 województw ujawniono liczne dowody potwierdzające działalność przestępczą. W jednym z mieszkań należących do lidera grupy zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz kolekcjonerskie monety o wartości około 1 mln złotych. Znaleziono także gotówkę w różnych walutach, również o wartości blisko 1 mln złotych.

Dodatkowo Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady na kontach bankowych, w tym rachunkach trzech spółek zaangażowanych w proceder. Łączna kwota zablokowanych środków, wynosi około 8 mln złotych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, przekracza 19 mln złotych.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym, postawiono zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania brudnych pieniędzy. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował tymczasowy areszt wobec 4 osób, na okres 3 miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i obejmuje kolejne wątki. Celem działań służb, jest zatrzymanie wszystkich członków grupy oraz zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń licznych pokrzywdzonych. Grupa mogła oszukać łącznie kilka tysiący osób, na terenie całego kraju.

Dalsze kroki w śledztwie

Śledczy koncentrują się na ustaleniu pełnej skali przestępczej działalności oraz zabezpieczeniu przyszłych roszczeń. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a działania mogą potrwać jeszcze wiele miesięcy. Proceder nielegalnego udzielania pożyczek był realizowany przez różne podmioty gospodarcze, co znacznie utrudniało wykrycie pełnej struktury grupy.

Źródło: Centralne Biuro śledcze Policji

Artykuły powiązane

  • Warszawa: Pagani Huayra Imola widziany w stolicy Warszawa: Pagani Huayra Imola widziany w stolicy

    Na ulicach Warszawy zauważono jeden z najrzadszych samochodów świata – Pagani Huayra Imola. To luksusowe auto, którego wartość sięga około 5 milionów euro, jest jedną z zaledwie pięciu sztuk wyprodukowanych na świecie. Ta niezwykła maszyna przyciągnęła uwagę nie tylko fanów motoryzacji, ale również przypadkowych przechodniów, zachwycając swoją unikalnością i osiągami.

  • Lublin: Areszt dla rodziców za narkotyki - niemowlę w szpitalu Lublin: Areszt dla rodziców za narkotyki - niemowlę w szpitalu

    W poniedziałek mieszkańcy jednego z bloków w dzielnicy Czechów w Lublinie, zgłosili niepokojące zdarzenie. Z mieszkania wydobywał się dym, co wzbudziło obawy sąsiadów. Natychmiastowa interwencja służb, ujawniła dramatyczne warunki życia półtoramiesięcznego dziecka oraz poważne przestępstwa popełnione przez jego rodziców.

  • Warszawa: Zatrzymano sprawcę brutalnych napadów na kobiety Warszawa: Zatrzymano sprawcę brutalnych napadów na kobiety

    Dzięki skutecznej współpracy stołecznych wydziałów policji, zatrzymano 32-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o szereg brutalnych napaści na starsze kobiety w Warszawie. Mężczyzna śledził swoje ofiary po wizytach w bankach i kantorach, a następnie napadał na nie w klatkach schodowych. Jego działania, skutkowały poważnymi obrażeniami u poszkodowanych kobiet.

  • Gliwice: CBŚP przejmuje 500 kg klefedronu - film Gliwice: CBŚP przejmuje 500 kg klefedronu - film

    W wyniku intensywnych działań Centralnego Biura Śledczego Policji i mazowieckiego pionu Prokuratury Krajowej, przejęto około 500 kilogramów klefedronu oraz zatrzymano podejrzanego o jego produkcję. Wartość przejętych substancji, oszacowano na 25 milionów złotych.

  • Mikołów: Pożar auta na DK-44 - nie żyje kierowca Mikołów: Pożar auta na DK-44 - nie żyje kierowca

    Wczesnym rankiem, na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Storczyków w Mikołowie, doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, a jedno z nich po uderzeniu w słup zapaliło się. Kierowca pojazdu spłonął na miejscu.

  • Warszawa: Pagani Huayra Imola widziany w stolicy
    Warszawa: Pagani Huayra Imola widziany w stolicy

    Na ulicach Warszawy zauważono jeden z najrzadszych samochodów świata – Pagani Huayra Imola. To luksusowe auto, którego wartość sięga około 5 milionów euro, jest jedną z zaledwie pięciu sztuk wyprodukowanych na świecie. Ta niezwykła maszyna przyciągnęła uwagę nie tylko fanów motoryzacji, ale również przypadkowych przechodniów, zachwycając swoją unikalnością i osiągami.

    Napisano środa, 27 listopad 2024 12:23
  • Lublin: Areszt dla rodziców za narkotyki - niemowlę w szpitalu
    Lublin: Areszt dla rodziców za narkotyki - niemowlę w szpitalu

    W poniedziałek mieszkańcy jednego z bloków w dzielnicy Czechów w Lublinie, zgłosili niepokojące zdarzenie. Z mieszkania wydobywał się dym, co wzbudziło obawy sąsiadów. Natychmiastowa interwencja służb, ujawniła dramatyczne warunki życia półtoramiesięcznego dziecka oraz poważne przestępstwa popełnione przez jego rodziców.

    Napisano środa, 27 listopad 2024 11:20
  • CBŚP i KAS: Rozbicie grupy lichwiarzy - zabezpieczono 19 mln - film
    CBŚP i KAS: Rozbicie grupy lichwiarzy - zabezpieczono 19 mln - film

    Skoordynowane działania funkcjonariuszy CBŚP z Radomia oraz mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, doprowadziły do zatrzymania zorganizowanej grupy przestępczej, udzielającej nielegalnych pożyczek na lichwiarskich warunkach. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, to ponad 19 mln złotych.

    Napisano środa, 27 listopad 2024 10:00
  • Warszawa: Zatrzymano sprawcę brutalnych napadów na kobiety
    Warszawa: Zatrzymano sprawcę brutalnych napadów na kobiety

    Dzięki skutecznej współpracy stołecznych wydziałów policji, zatrzymano 32-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o szereg brutalnych napaści na starsze kobiety w Warszawie. Mężczyzna śledził swoje ofiary po wizytach w bankach i kantorach, a następnie napadał na nie w klatkach schodowych. Jego działania, skutkowały poważnymi obrażeniami u poszkodowanych kobiet.

    Napisano środa, 27 listopad 2024 09:24
  • Gliwice: CBŚP przejmuje 500 kg klefedronu - film
    Gliwice: CBŚP przejmuje 500 kg klefedronu - film

    W wyniku intensywnych działań Centralnego Biura Śledczego Policji i mazowieckiego pionu Prokuratury Krajowej, przejęto około 500 kilogramów klefedronu oraz zatrzymano podejrzanego o jego produkcję. Wartość przejętych substancji, oszacowano na 25 milionów złotych.

    Napisano wtorek, 26 listopad 2024 09:57
  • Kielce: Tragiczny pożar domu - 39-letni mężczyzna nie żyje
    Kielce: Tragiczny pożar domu - 39-letni mężczyzna nie żyje

    Kilka minut po północy z 25 na 26 listopada, doszło do tragicznego pożaru drewnianego domu jednorodzinnego, w Kielcach przy ulicy Grzybowej. Pomimo szybkiej reakcji służb, życia 39-letniego mieszkańca nie udało się uratować. Trwają ustalenia dotyczące przyczyn zdarzenia.

    Napisano wtorek, 26 listopad 2024 09:27
  • Mikołów: Pożar auta na DK-44 - nie żyje kierowca
    Mikołów: Pożar auta na DK-44 - nie żyje kierowca

    Wczesnym rankiem, na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Storczyków w Mikołowie, doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, a jedno z nich po uderzeniu w słup zapaliło się. Kierowca pojazdu spłonął na miejscu.

    Napisano wtorek, 26 listopad 2024 08:44
  • Świdnik: Pijany 23-latek wjechał w dom
    Świdnik: Pijany 23-latek wjechał w dom

    Dzisiejszej nocy w Świdniku doszło do groźnego wypadku. Młody kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ścianę domu mieszkalnego. W chwili zdarzenia w budynku przebywał mieszkaniec, który cudem uniknął obrażeń. Policja ustaliła, że sprawca był pijany, a w jego samochodzie znaleziono narkotyki.

    Napisano poniedziałek, 25 listopad 2024 12:19
  • Gdańsk, Gdynia: Korupcja przy legalizacji pobytu cudzoziemców - film
    Gdańsk, Gdynia: Korupcja przy legalizacji pobytu cudzoziemców - film

    Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dokonali zatrzymania pięciu osób, w tym urzędnika Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zatrzymania miały miejsce w Gdańsku, Gdyni i Bydgoszczy. Sprawa dotyczy nielegalnego przyspieszania procedur, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

    Napisano poniedziałek, 25 listopad 2024 11:56
  • Pułtusk: Wypadek na DW 618 - nie żyje 16-latka
    Pułtusk: Wypadek na DW 618 - nie żyje 16-latka

    W poniedziałek rano, doszło do tragicznego wypadku drogowego, na ul. Wyszkowskiej w Pułtusku. Zderzenie osobowego mercedesa z ciężarówką, zakończyło się śmiercią młodej pasażerki. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

    Napisano poniedziałek, 25 listopad 2024 11:16
  • Namysłów: Zastrzelił rodziców i brata
    Namysłów: Zastrzelił rodziców i brata

    Namysłów stał się świadkiem wstrząsających wydarzeń, które zakończyły się śmiercią trzech osób i interwencją policyjnych oddziałów specjalnych. Podczas rodzinnego spotkania 32-letni mężczyzna zastrzelił swoich rodziców i brata, po czym zabarykadował się w domu z kobietą i dwójką dzieci. Akcja antyterrorystów przyniosła uwolnienie zakładników, jednak sprawca odebrał sobie życie. Śledztwo w tej sprawie trwa.

    Napisano poniedziałek, 25 listopad 2024 10:41
  • Namysłów: 32-latek zastrzelił trzy osoby i wziął zakładników
    Namysłów: 32-latek zastrzelił trzy osoby i wziął zakładników

    W niedzielę po południu, w Namysłowie, doszło do dramatycznych wydarzeń. 32-letni mężczyzna, po rodzinnej awanturze, zastrzelił trzy osoby i wziął zakładników. Policja musiała podjąć siłowe działania, aby uwolnić przetrzymywane osoby.

    Napisano poniedziałek, 25 listopad 2024 08:31
  • Warszawa, Praga: Postrzelony policjant - nie żyje
    Warszawa, Praga: Postrzelony policjant - nie żyje

    Warszawa wstrząśnięta dramatycznym wydarzeniem na ulicy Inżynierskiej. W sobotę 23 listopada po południu policjant postrzelił policjanta. Byli oni wezwani na interwencję do człowieka z maczetą. Funkcjonariusz walczył o życie. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy.

    Napisano sobota, 23 listopad 2024 15:30
  • Nowy Prażmów: Wypadek autobusu z pasażerami
    Nowy Prażmów: Wypadek autobusu z pasażerami

    W piątek rano, w miejscowości Nowy Prażmów pod Piasecznem doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Autobus linii L17 zjechał z drogi i uderzył w betonowy słup energetyczny. Na szczęście nikt z podróżujących pojazdem nie odniósł obrażeń.

    Napisano piątek, 22 listopad 2024 11:05
  • Warszawa: CBŚP i SG rozbija gang legalizujący pobyt cudzoziemców
    Warszawa: CBŚP i SG rozbija gang legalizujący pobyt cudzoziemców

    Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej, zatrzymali dwóch kolejnych podejrzanych. Sprawa dotyczy zorganizowanego procederu legalizacji pobytu cudzoziemców, na terenie Polski. Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga, dotyczy działalności gangu, który zalegalizował pobyt kilkuset osób z takich krajów jak Ukraina, Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal i Gruzja.

    Napisano piątek, 22 listopad 2024 10:15
  • Bolesławiec, Gromadka: Wypadek na A4 - jedna osoba nie żyje
    Bolesławiec, Gromadka: Wypadek na A4 - jedna osoba nie żyje

    W piątek rano, na dolnośląskim odcinku autostrady A4, w okolicach miejscowości Gromadka, w pobliżu Bolesławca, doszło do tragicznego w skutkach karambolu. W zdarzeniu zginęła jedna osoba. Jeden z poszkodowanych został odwieziony do szpitala. Wypadek spowodował poważne utrudnienia, które mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

    Napisano piątek, 22 listopad 2024 09:19
  • Zawidów: Wielki pożar Biedronki
    Zawidów:  Wielki pożar Biedronki

    Nocą w Zawidowie doszło do groźnego pożaru w supermarkecie Biedronka. Ogień zaczął się od śmietnika przy budynku i szybko przeniósł się na dach oraz wnętrze sklepu. Trzej pracownicy próbowali ugasić ogień, ale bezskutecznie. Dach supermarketu zawalił się w trakcie akcji strażaków. Na miejscu nadal trwają prace dogaszania i rozbiórki. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

    Napisano czwartek, 21 listopad 2024 13:07
  • Bieździadce: Dwie kobiety potrącone na poboczu - nie żyją
    Bieździadce: Dwie kobiety potrącone na poboczu - nie żyją

    W czwartkowy poranek w miejscowości Bieździadka na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego potrącił dwie kobiety poruszające się poboczem. Obie zginęły na miejscu. Policja prowadzi działania wyjaśniające, badając, co doprowadziło do tego tragicznego zdarzenia.

    Napisano czwartek, 21 listopad 2024 11:45
  • Lublin: 29-latek brutalnie pobił swoją partnerkę w ciąży
    Lublin: 29-latek brutalnie pobił swoją partnerkę w ciąży

    Do jednego z lubelskich szpitali, zgłosiła się kobieta w zaawansowanej ciąży. Podczas rutynowych badań, lekarze zauważyli liczne obrażenia na jej ciele. Obrażenia te, mogły świadczyć o stosowanej przemocy fizycznej. Po interwencji personelu medycznego, na miejsce została wezwana policja. Narzeczony kobiety, widząc nadchodzących funkcjonariuszy, uciekł ze szpitala.

    Napisano czwartek, 21 listopad 2024 11:02
  • Poznań: Zatrzymano handlarzy z narkotykami o wartości 1,5 miliona złotych
    Poznań: Zatrzymano handlarzy z narkotykami o wartości 1,5 miliona złotych

    Policjanci z Warszawy, we współpracy z funkcjonariuszami z Poznania, rozbili siatkę dystrybutorów narkotyków działającą na terenie całej Polski. W trakcie operacji, zabezpieczono 30 kilogramów środków odurzających o wartości czarnorynkowej wynoszącej 1,5 miliona złotych. Zatrzymani to 27-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna, obywatele Ukrainy.

    Napisano czwartek, 21 listopad 2024 09:58