Spis treści:
- Grupa przestępcza działała na terenie całego kraju
- Miliony złotych w gotówce i złoto zabezpieczone przez służby
- Podejrzani usłyszeli zarzuty
- Dalsze kroki w śledztwie
Grupa przestępcza działała na terenie całego kraju
Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia oraz mazowiecką KAS wykazało, że zorganizowana grupa przestępcza udzielała pożyczek, mimo braku odpowiedniego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Warunki udzielanych pożyczek, obejmowały pozaodsetkowe koszty znacznie przekraczające dopuszczalne limity, co stanowiło działanie niezgodne z prawem.
W operacji wzięły udział także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej, co pozwoliło na zgromadzenie obszernych dowodów oraz zatrzymanie 14 podejrzanych. Wśród zatrzymanych są 3 osoby podejrzane o kierowanie grupą.
Miliony złotych w gotówce i złoto zabezpieczone przez służby
W wyniku przeszukań przeprowadzonych na terenie 7 województw ujawniono liczne dowody potwierdzające działalność przestępczą. W jednym z mieszkań należących do lidera grupy zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz kolekcjonerskie monety o wartości około 1 mln złotych. Znaleziono także gotówkę w różnych walutach, również o wartości blisko 1 mln złotych.
Dodatkowo Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady na kontach bankowych, w tym rachunkach trzech spółek zaangażowanych w proceder. Łączna kwota zablokowanych środków, wynosi około 8 mln złotych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, przekracza 19 mln złotych.
Podejrzani usłyszeli zarzuty
Zatrzymanym, postawiono zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania brudnych pieniędzy. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował tymczasowy areszt wobec 4 osób, na okres 3 miesięcy.
Śledztwo ma charakter rozwojowy i obejmuje kolejne wątki. Celem działań służb, jest zatrzymanie wszystkich członków grupy oraz zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń licznych pokrzywdzonych. Grupa mogła oszukać łącznie kilka tysiący osób, na terenie całego kraju.
Dalsze kroki w śledztwie
Śledczy koncentrują się na ustaleniu pełnej skali przestępczej działalności oraz zabezpieczeniu przyszłych roszczeń. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a działania mogą potrwać jeszcze wiele miesięcy. Proceder nielegalnego udzielania pożyczek był realizowany przez różne podmioty gospodarcze, co znacznie utrudniało wykrycie pełnej struktury grupy.
Źródło: Centralne Biuro śledcze Policji