wtorek, 19 listopad 2024 10:47

CBŚP: Zatrzymanie 19 osób za wystawianie fikcyjnych faktur VAT

Napisała
akcja CBŚP akcja CBŚP fot: CBŚP/ poglądowe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowaną akcję przeciwko grupie przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. Działania, zlecone przez Prokuraturę Krajową, miały miejsce na terenie siedmiu województw i doprowadziły do zatrzymania 19 osób.

Spis treści:

Zatrzymania na szeroką skalę w siedmiu województwach

W akcji uczestniczyli funkcjonariusze z jednostek CBŚP w Bydgoszczy i Toruniu, współpracując z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. W ramach operacji, przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby spółek i biur rachunkowych w województwach: mazowieckim, lubelskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim. W wyniku tych działań zabezpieczono istotne dowody, takie jak dokumenty księgowe, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe. Wśród zabezpieczonych przedmiotów, znalazła się także gotówka w kwocie ponad 140 tysięcy złotych

 

Mechanizm działania grup przestępczych

Śledczy ustalili, że grupy zajmowały się produkcją tzw. pustych faktur VAT, które były wprowadzane do obrotu prawnego. Faktury te dotyczyły fikcyjnych transakcji usługowych, towarowych lub prac gospodarczych. W procederze wykorzystywano zarówno całkowicie fikcyjne podmioty gospodarcze, jak i firmy prowadzące częściowo legalną działalność. Zatrzymane osoby odgrywały różne role, od wystawców dokumentów, przez odbiorców i księgowych, aż po osoby odpowiedzialne za ich wykorzystanie.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Prokurator Zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór policyjny oraz zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi. W jednym przypadku sąd orzekł tymczasowe aresztowanie.

Sprawa pozostaje w toku

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Analiza zabezpieczonych materiałów, w tym dokumentacji i nośników danych, może ujawnić kolejne powiązania oraz zaangażowane osoby. Działania organów ścigania mają na celu dalsze rozbicie struktur przestępczych i ujawnienie skali procederu.

Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji

Ostatnio zmieniany wtorek, 19 listopad 2024 11:02
Małgorzata Kuniczuk

Redaktorka Trybuny Polskiej. Przedstawia najnowsze informacje z kraju. Ponadto prowadzi serwisy lokalne: Warszawa, Płock, Kołobrzeg, oraz szeroki rynek niemiecki. Fanka dobrej książki. Hobbystycznie dekorator wnętrz.

https://trybunapolska.pl/malgorzata-kuniczuk
  • Słup: BMW wjechało do wody - trwa akcja ratunkowa
    Słup: BMW wjechało do wody - trwa akcja ratunkowa

    W środę wieczorem, doszło do niebezpiecznego zdarzenia w miejscowości Słup, w gminie Męcinka (woj. dolnośląskie). Samochód osobowy - według świadków srebrne BMW, zjechał ze skarpy i wpadł do zbiornika retencyjnego. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które prowadziły poszukiwania. Jednak trudne warunki uniemożliwiły kontynuację działań.

    Napisano czwartek, 10 lipiec 2025 10:38
  • Opolskie, Dolnośląskie: Nielegalne fabryki papierosów - straty na 155 milionów
    Opolskie, Dolnośląskie: Nielegalne fabryki papierosów - straty na 155 milionów

    Wspólna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic oraz Dolnośląskiej Prokuratury Krajowej, zakończyła śledztwo przeciwko członkom dwóch zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się nielegalną produkcją papierosów. W czerwcu 2025 roku, do Sądu Okręgowego w Opolu trafił akt oskarżenia. Śledztwo, które rozpoczęto w 2021 roku, doprowadziło do ujawnienia i likwidacji dwóch nielegalnych fabryk papierosów oraz zatrzymania 14 osób.

    Napisano wtorek, 08 lipiec 2025 10:48
  • Czempisz: Ogromny pożar w zakładzie obróbki drewna
    Czempisz: Ogromny pożar w zakładzie obróbki drewna

    W nocy z niedzieli na poniedziałek, strażacy walczyli z dużym pożarem hałdy odpadów drewnianych w miejscowości Czempisz, w powiecie kaliskim. Ogień pojawił się przed północą na terenie zakładu zajmującego się obróbką drewna. W kulminacyjnym momencie, w akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 20 zastępów straży pożarnej.

    Napisano poniedziałek, 07 lipiec 2025 10:00
  • Ząbki: Potężny pożar budynku – aktualna sytuacja
    Ząbki: Potężny pożar budynku – aktualna sytuacja

    W czwartek wieczorem, wybuchł groźny pożar w jednym z bloków mieszkalnych przy ulicy Powstańców w Ząbkach pod Warszawą. Strażacy przez całą noc walczyli z ogniem i dogaszali zarzewia. W wyniku pożaru, zniszczonych zostało ponad 200 lokali. Z informacji przekazanych przez wojewodę mazowieckiego Mariusza Frankowskiego wynika, że żywioł dotknął ponad 500 mieszkańców.

    Napisano piątek, 04 lipiec 2025 08:26
  • Piotrków Trybunalski: W dawnej hucie szkła odnaleziono ciało 32-latki
    Piotrków Trybunalski: W dawnej hucie szkła odnaleziono ciało 32-latki

    Tragicznie zakończyły się poszukiwania Anny O., mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego, która zaginęła pod koniec czerwca. Zwłoki kobiety odnaleziono 1 lipca w pomieszczeniu technicznym, przy szybie windy na terenie byłej huty szkła „Hortensja”. Lekarz nie wykluczył udziału osób trzecich w zdarzeniu. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie, wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

    Napisano czwartek, 03 lipiec 2025 10:40
  • Probark: Czołowe zderzenie - siedem osób rannych
    Probark: Czołowe zderzenie - siedem osób rannych

    We wtorek rano, w miejscowości Probark w województwie warmińsko-mazurskim, doszło do poważnego wypadku drogowego. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Rannych zostało siedem osób, w tym troje dzieci w wieku 5,13,16 lat.

    Napisano wtorek, 01 lipiec 2025 11:14
  • Stara Wieś: Kolejny dzień poszukiwań Tadeusza Dudy
    Stara Wieś: Kolejny dzień poszukiwań Tadeusza Dudy

    Trwa czwarty dzień poszukiwań 57-letniego Tadeusza Dudy, podejrzewanego o brutalne zabójstwo swojej córki i zięcia oraz postrzelenie teściowej, w Starej Wsi koło Limanowej. Mężczyzna od piątku pozostaje nieuchwytny. Policja ostrzega, że może być uzbrojony i stanowić realne zagrożenie. W rejonie działa już ponad 500 funkcjonariuszy.

    Napisano poniedziałek, 30 czerwiec 2025 10:57
  • Stara Wieś: Nie żyją dwie osoby – trwa obława na uzbrojonego sprawcę
    Stara Wieś: Nie żyją dwie osoby – trwa obława na uzbrojonego sprawcę

    W piątek rano, w Starej Wsi w gminie Limanowa, doszło do tragicznego zdarzenia. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, kolejna osoba jest ranna. Policja potwierdziła, że sprawca zbiegł i jest uzbrojony. Na miejscu pracują służby, pojawiły się także jednostki specjalne z Krakowa.

    Napisano piątek, 27 czerwiec 2025 13:10
  • Warszawa: Oszustwa „na amerykańskiego żołnierza” - zatrzymano szefa
    Warszawa: Oszustwa „na amerykańskiego żołnierza” - zatrzymano szefa

    Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymali obywatela Nigerii podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzającą pieniądze metodą BEC i „na amerykańskiego żołnierza”. Do zatrzymania doszło w Warszawie. To kolejny etap śledztwa, prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

    Napisano czwartek, 26 czerwiec 2025 10:42
  • Warmińsko-mazurskie: Poszukiwania trzech nastolatków na Jeziorze Małaszewskim
    Warmińsko-mazurskie: Poszukiwania trzech nastolatków na Jeziorze Małaszewskim

    Na Jeziorze Małszewskim w województwie warmińsko-mazurskim, trwają intensywne poszukiwania trzech nastolatków, którzy wypłynęli nocą na dwóch kajakach i nie wrócili. Zaginieni to dwaj 18-latkowie i 17-latek. Dotychczas służby ratunkowe odnalazły jedynie dwa puste kajaki i wiosła.

    Napisano środa, 25 czerwiec 2025 10:26
  • Nawałnice w Polsce: Ponad pięć tysięcy interwencji strażaków
    Nawałnice w Polsce: Ponad pięć tysięcy interwencji strażaków

    W poniedziałek, nad Polską przetoczył się gwałtowny front burzowy. Straż pożarna interweniowała ponad 5 tysięcy razy. Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, uszkodzonych dachów, podtopień oraz zakłóceń w ruchu drogowym i kolejowym. Dwie osoby zostały ranne. Najwięcej interwencji odnotowano w południowej i zachodniej Polsce.

    Napisano wtorek, 24 czerwiec 2025 10:31
  • Tarnowiec: Mężczyzna niszczył samochody, w domu znaleziono ciało matki
    Tarnowiec: Mężczyzna niszczył samochody, w domu znaleziono ciało matki

    W poniedziałek rano, w miejscowości Tarnowiec (województwo małopolskie) doszło do niepokojących wydarzeń. Policja otrzymała zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który awanturował się w sklepie i niszczył samochody. Wkrótce później, w jego domu, ujawniono ciało 89-letniej kobiety.

    Napisano poniedziałek, 23 czerwiec 2025 11:06
  • Lidzbark: W mieszkaniu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny
    Lidzbark: W mieszkaniu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny

    W piątek rano 20 czerwca, w Lidzbarku koło Działdowa, doszło do tragicznego odkrycia. Policjanci po siłowym wejściu do jednego z mieszkań, odnaleźli ciała dwóch osób. Jedną z ofiar jest 34-letnia kobieta z ranami głowy oraz 50-letni mężczyzna, który według wstępnych ustaleń, popełnił samobójstwo.

    Napisano piątek, 20 czerwiec 2025 10:56
  • Rzeszów: Pożar w bloku - nie żyje 14-letnia dziewczynka
    Rzeszów: Pożar w bloku - nie żyje 14-letnia dziewczynka

    W środę wieczorem, doszło do groźnego pożaru w bloku mieszkalnym, przy ulicy Popiełuszki w Rzeszowie. Ogień objął mieszkanie na czwartym piętrze, 12-kondygnacyjnego budynku. Policja poinformowała, że wyniku zdarzenia zginęła 14-letnia dziewczynka, osiem osób trafiło do szpitala. Z budynku łącznie ewakuowano 250 mieszkańców.

    Napisano czwartek, 19 czerwiec 2025 11:28
  • Zabrze: Pożar w kamienicy, ewakuacja mieszkańców
    Zabrze: Pożar w kamienicy, ewakuacja mieszkańców

    W środę, 18 czerwca, tuż po północy doszło do groźnego pożaru, na poddaszu jednej z kamienic w Zabrzu. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy świętego Urbana. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.

    Napisano środa, 18 czerwiec 2025 10:52
  • Wrocław: Fałszywi hydraulicy okradali seniorów
    Wrocław: Fałszywi hydraulicy okradali seniorów

    Dolnośląscy policjanci, zatrzymali trzy osoby podejrzane o zuchwałe kradzieże na szkodę starszych mieszkańców miasta. Oszuści, podając się za pracowników administracji i hydraulików, wchodzili do mieszkań pod pretekstem awarii wodociągowej. Ich działania trwały od listopada 2024 roku.

    Napisano wtorek, 17 czerwiec 2025 10:40
  • Płońsk: Zderzenie sześciu pojazdów, są poszkodowani
    Płońsk: Zderzenie sześciu pojazdów, są poszkodowani

    W poniedziałek rano, na drodze krajowej nr 50 pod Płońskiem doszło do poważnego wypadku. Na skrzyżowaniu w pobliżu miejscowości Wycinki i Kolonia Szpondowo, zderzyły się cztery samochody osobowe i dwa busy. W wyniku karambolu sześć osób zostało rannych. Przewieziono je do szpitali. Droga została całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

    Napisano poniedziałek, 16 czerwiec 2025 10:38
  • Łódź: Zatrzymano oszustów budowlanych - wyłudzili 9 mln
    Łódź: Zatrzymano oszustów budowlanych - wyłudzili 9 mln

    Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o wielomilionowe oszustwa w branży budowlanej. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi ujawniło, że 39- i 44-latek wyłudzili zaliczki od ponad 50 osób. Przestępczy proceder trwał od października 2021 roku. Obaj podejrzani trafili do aresztu.

    Napisano piątek, 13 czerwiec 2025 10:51
  • Olsztyn: Trzech 19-latków planowało zamach terrorystyczny
    Olsztyn: Trzech 19-latków planowało zamach terrorystyczny

    Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali trzech 19-letnich mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, podejrzanych o przygotowywanie zamachu o charakterze terrorystycznym. Zdobywana od dłuższego czasu wiedza i szkolenia w których uczestniczyli, miały posłużyć do przeprowadzenia ataku, na jedną z miejscowych szkół średnich.

    Napisano czwartek, 12 czerwiec 2025 10:45
  • Poronin: Śmiertelny wypadek na torach
    Poronin: Śmiertelny wypadek na torach

    Wczoraj wieczorem, w Poroninie doszło do tragicznego w skutkach wypadku kolejowego. Regionalny pociąg potrącił dwoje pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a kobieta została ciężko ranna.

    Napisano wtorek, 10 czerwiec 2025 10:45