Spis treści:
- Okoliczności zatrzymania
- Działalność przestępcza w branży usługowej i handlu paliwami
- Zarzuty dla zatrzymanych
- Zabezpieczenia mienia wartego miliony
- Kolejne działania w śledztwie
Okoliczności zatrzymania
17 grudnia 2024 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu, we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym, zatrzymali czterech przedsiębiorców, podejrzanych o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Podczas przeszukań, zabezpieczono obszerne materiały dowodowe, w tym dokumentację księgową i nośniki pamięci.
Działalność przestępcza w branży usługowej i handlu paliwami
Według ustaleń śledczych, grupa podmiotów gospodarczych z branży usługowej oraz handlu paliwami i pojazdami, wykorzystywała nierzetelne faktury VAT. Dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, a ich celem było obniżenie należności podatkowych w deklaracjach VAT.
"Służby skontrolowały pięć lokalizacji w Wielkopolsce. W akcji uczestniczyło 41 funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową" - poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Łączna wartość nierzetelnych faktur, wynosiła prawie 10 mln zł. Szacowana strata dla budżetu państwa to około 2,5 mln zł.
Zarzuty dla zatrzymanych
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przedstawiono im zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwo faktur oraz posługiwanie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę.
Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla trzech podejrzanych, na okres 3 miesięcy. Czwarta osoba została objęta dozorem Policji oraz zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo, nałożono poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.
Zabezpieczenia mienia wartego miliony
Prokurator, w ramach postępowania, wydał decyzję o zabezpieczeniu mienia należącego do podejrzanych. Zajęto pojazdy oraz nieruchomości o łącznej wartości blisko 12 mln zł.
Kolejne działania w śledztwie
Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze czynności mające na celu pełne wyjaśnienie skali tego procederu.
Źródło: CBA, RMF 24
