Spis treści:
- 47-latek próbował wyłudzić 1 milion złotych z banku
- Fałszywe dokumenty i wcześniejsze wyłudzenia
- Zarzuty i dalsze czynności policyjne
47-latek próbował wyłudzić 1 milion złotych z banku
Policjanci ustalili, że 47-letni mężczyzna, reprezentujący jedną z rodzinnych spółek działających w okolicach Warszawy, złożył wniosek o kredyt obrotowy na kwotę 1.000.000 złotych. Do dokumentów dołączono zeznanie podatkowe CIT-8, które miało potwierdzać wysokie dochody firmy. Po weryfikacji danych w odpowiednim urzędzie skarbowym, funkcjonariusze stwierdzili, że kwota wykazana w zeznaniu została znacznie zawyżona. Dokument był sfałszowany.
Fałszywe dokumenty i wcześniejsze wyłudzenia
Śledztwo wykazało, że 47-latek nie działał sam. Już wcześniej, posługując się podobnymi metodami, wspólnie z członkami rodziny wyłudzili kredyty na łączną sumę 3.400.000 złotych. Przestępczy proceder dotyczył kilku spółek, którymi zarządzali członkowie rodziny. W różnych bankach przedstawiali nieprawdziwe informacje, w tym:
- fałszywe dane dotyczące działalności spółek,
- podrobione historie rachunków bankowych,
- spreparowane rachunki zysków i strat,
- nierzetelne bilanse,
- oraz nieprawdziwe zeznania podatkowe.
Wszystkie te dokumenty, miały na celu uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.
Zarzuty i dalsze czynności policyjne
Dalsze czynności, przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W wyniku działań zatrzymano cztery osoby: małżeństwo w wieku 69 i 71 lat, ich 40-letniego syna oraz 47-letniego kuzyna. Trzy osoby usłyszały zarzuty dotyczące oszustw oraz usiłowania wyłudzenia kredytów. 47-latek odpowie za wyłudzenia kredytów i próbę kolejnego oszustwa. Wszystkim grozi od 1 roku do 10 lat więzienia.
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
