Spis treści:
- Zatrzymania i aresztowania
- Zarzuty dla Kamila L. i innych podejrzanych
- Środki zapobiegawcze i dalsze kroki
Zatrzymania i aresztowania
W ramach śledztwa zatrzymano łącznie 10 osób, w tym Kamila L. Grupa miała zajmować się wyłudzaniem podatku VAT oraz organizowaniem loterii online. Podczas akcji służby przeszukały kilkanaście miejsc, zabezpieczając m.in. dokumentację księgową, elektroniczną oraz inne dowody związane z działalnością podejrzanych.
Śledczy w ramach współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowali na rachunkach bankowych osób i firm powiązanych z działalnością przestępczą środki o łącznej wartości ponad 90 mln zł. Zabezpieczono również 51 samochodów o wartości około 38 mln zł oraz nieruchomości o szacowanej wartości 30 mln zł. Dodatkowo znaleziono sztabki złota oraz znaczną ilość gotówki.
Zarzuty dla Kamila L. i innych podejrzanych
Prokuratura przedstawiła zarzuty Kamilowi L. oraz dziewięciu innym osobom. Dotyczą one kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność skupiała się na wyłudzaniu podatku VAT oraz organizowaniu nielegalnych gier hazardowych. Zarzuty obejmują również pranie brudnych pieniędzy, które odbywało się poprzez tworzenie pozorów legalnej działalności gospodarczej.
Według ustaleń prokuratury, podejrzani przenosili pieniądze między różnymi kontami, przedstawiając te transakcje jako pożyczki, aby ukryć ich faktyczne pochodzenie. Część środków miała być przekazywana poza granice Polski. Zarzuty obejmują okres działalności grupy od października 2021 roku do października 2024roku.
Środki zapobiegawcze i dalsze kroki
Wobec czterech podejrzanych, w tym Kamila L., prokurator skierował wnioski o tymczasowe aresztowanie, które zostały zaakceptowane przez sąd. Pozostali zatrzymani zostali objęci środkami o charakterze wolnościowym, takimi jak dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe.
Sprawa jest w toku, a śledczy nadal badają skalę działalności grupy oraz potencjalnych współpracowników. Służby podkreślają, że postępowanie jest dynamiczne, a liczba osób zaangażowanych w działalność grupy przestępczej może się zwiększyć w miarę postępu śledztwa.
Źródło: PAP
