Spis treści:
- Zatrzymanie w Mülheim i Bochum
- Metody „love scamming”, „fałszywy prezes” i „atak pośrednika”
- Przeszukania i zabezpieczone dowody
- Dalsze działania policji
Zatrzymanie w Mülheim i Bochum
W wyniku przeprowadzonej akcji, w dzielnicy Saarn w Mülheim, zatrzymano głównego podejrzanego. Mężczyzna w wieku 28 lat, miał pełnić rolę jednego z liderów grupy, której działalność trwała od grudnia 2022 roku do listopada 2024 roku. Na miejscu zatrzymano także 27-letnią kobietę.
W Bochum oraz Offenbach, działania dotyczyły dwóch kolejnych osób w wieku 26 i 36 lat. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani i następnie zwolnieni po zakończeniu czynności. Policja kryminalna, od dłuższego czasu prowadziła dochodzenie przeciwko członkom tej zorganizowanej grupy. Jednym z głównych zadań przestępców, było udostępnianie rachunków bankowych innym oszustom. Dzięki temu, możliwy był szybki transfer i ukrywanie środków finansowych pochodzących z przestępstw.
Metody „love scamming”, „fałszywy prezes” i „atak pośrednika”
Sieć z Mülheim działała jako swoisty „usługodawca” dla cyberprzestępców, dostarczając konta bankowe otwierane na skradzione lub podrobione dokumenty. Numery IBAN, były później wykorzystywane do wyłudzania pieniędzy. W wielu przypadkach, ofiary przelewały kwoty sięgające sześciu cyfr.
Stosowane metody obejmowały:
- „Love scamming” – oszustwa emocjonalne, skierowane głównie do osób samotnych. Sprawcy podszywali się pod atrakcyjnych partnerów w sieci, zdobywali zaufanie tych osób i wyłudzali pieniądze.
- „Fałszywy prezes” – tzw. „CEO fraud”, gdzie przestępcy zbierali jak najwięcej informacji o firmie, podszywali się pod szefa firmy i zlecali pracownikom przelewy na duże sumy, na zagraniczne konta.
- „Atak pośrednika” – przejmowanie komunikacji między stronami biznesowymi i kradzież danych logowania.
Policja podkreśliła, że szkody psychiczne w przypadku ofiar „love scammingu” są ogromne. Rzecznik Hendrik Heyer wskazał, że zaufanie jest w tych sytuacjach masowo nadużywane.
Przeszukania i zabezpieczone dowody
Podczas akcji w trzech miastach, funkcjonariusze zabezpieczyli szereg dowodów. Wśród nich znalazł się samochód marki Mercedes C180, gotówka w wysokości kilku tysięcy euro oraz dokumenty związane z otwieraniem kont bankowych. Wszystko wskazuje na to, że grupa działała profesjonalnie i na dużą skalę.
Śledztwo objęło do tej pory około 40 spraw, lecz policja z Essen informuje, że liczba ta może znacząco wzrosnąć. Sprawą zajmują się wyspecjalizowane jednostki do walki z przestępczością zorganizowaną oraz wydział cyberprzestępczości.
Dalsze działania policji
Sieć była kierowana z prywatnego mieszkania w Mülheim-Saarn. To tam, skoncentrowano główne dowody dotyczące zarządzania nielegalną działalnością. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań i podkreśla, że analiza przepływów finansowych wciąż trwa.
Z ustaleń wynika, że grupa operowała nie tylko w Zagłębiu Ruhry, ale miała powiązania również z innymi regionami. Dochodzenie, koncentruje się obecnie na ustaleniu pełnego zakresu działań i możliwych współpracowników.
Źródło: WAZ, peterkoppelmann.de
