Spis treści:
- Zatrzymanie obywatela Nigerii przez CBZC w Warszawie
- Oszustwa socjotechniczne i manipulacja emocjonalna
- Oszustwa na skalę międzynarodową metodą BEC
- Przejęty sprzęt i zabezpieczone środki
Zatrzymanie obywatela Nigerii przez CBZC w Warszawie
W połowie czerwca, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w stolicy obywatela Nigerii, który według śledczych, stał na czele międzynarodowej grupy przestępczej. Grupa ta zajmowała się organizowaniem kont bankowych, służących do przejmowania pieniędzy pochodzących z oszustw. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw oraz prania pieniędzy.
Na wniosek Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Dotychczas w tej samej sprawie zatrzymano już 4 innych obywateli Nigerii, którzy obecnie przebywają w areszcie śledczym.
Oszustwa socjotechniczne i manipulacja emocjonalna
Grupa przestępcza, działała różnymi metodami. Pierwsza metoda polegała na oszustwach internetowych prowadzonych z użyciem fałszywych tożsamości, takich jak „amerykański żołnierz”, lekarz lub pracownik przebywający rzekomo poza granicami swojego kraju, na misji pokojowej.
Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami na portalach społecznościowych, budując silne więzi emocjonalne. Po zdobyciu zaufania, przekonywali pokrzywdzonych do przesyłania pieniędzy, zazwyczaj pod pretekstem pilnej potrzeby pokrycia nieoczekiwanych kosztów. Ofiary przekazywały różne kwoty, co prowadziło do strat sięgających setek tysięcy złotych.
Oszustwa na skalę międzynarodową metodą BEC
Drugą metodą działania przestępców było tzw. przejęcie korespondencji e-mail pomiędzy firmami z różnych krajów, a następnie modyfikacja danych bankowych na fakturach. W efekcie, pieniądze trafiały na konta kontrolowane przez grupę przestępczą.
Ten mechanizm, znany jako BEC (czyli oszustwo polegające na podszywaniu się pod korespondencję biznesową), wykorzystywał lukę w zaufaniu pomiędzy partnerami handlowymi. Według śledczych łączne straty wynikające z tych działań wynoszą co najmniej 1 175 000 zł.
Przejęty sprzęt i zabezpieczone środki
W ramach śledztwa funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli łącznie 16 telefonów komórkowych, 2 laptopy, liczne karty SIM, karty bankomatowe, dokumentację bankową oraz gotówkę w wysokości blisko 120 000 zł.
Zabezpieczony sprzęt i dokumenty, będą teraz poddane analizie.Sprawa ma charakter rozwojowy. Obecnie trwają dalsze czynności, zmierzające do ustalenia pozostałych członków grupy przestępczej oraz pełnej listy ofiar oszustw. Śledztwo prowadzone jest przez Zarząd w Lublinie CBZC pod nadzorem Prokuratury Krajowej.
Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
