Spis treści:
- Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie
- Piramida finansowa TSQ Investment Group i inwestycje w kryptowaluty
- Zabezpieczona gotówka, portfele kryptowalut i nośniki danych
- Zarzuty prokuratorskie i decyzje Sądu Okręgowego w Szczecinie
Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie
Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. W działaniach, uczestniczyli także policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Czynności realizowano przy współudziale biegłego z zakresu kryptowalut z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
W ramach śledztwa, zatrzymano 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymania były efektem wcześniejszych ustaleń procesowych i analizy zgromadzonego materiału dowodowego.
Skala sprawy, porównywana jest do innych głośnych postępowań dotyczących wyłudzeń finansowych, więcej tutaj o podobnych działaniach prowadzonych w Łodzi.
Piramida finansowa TSQ Investment Group i inwestycje w kryptowaluty
Według ustaleń śledczych, podejrzani stworzyli piramidę finansową. Mechanizm działania, polegał na pozyskiwaniu pieniędzy od klientów pod pretekstem inwestycji w kryptowaluty. Środki te, były następnie wykorzystywane w ramach struktury piramidy.
Prokuratura ustaliła, że w wyniku tego procederu oszukanych zostało około 15 000 osób. Łączna wartość strat, została określona na kwotę około 2 190 000 zł.
Podobne schematy wyłudzeń, choć w innych obszarach rynku, opisywano także przy okazji nowych metod oszustwa ujawnionych w Warszawie.
Zabezpieczona gotówka, portfele kryptowalut i nośniki danych
Podczas przeszukań, funkcjonariusze zabezpieczyli mienie oraz materiały dowodowe. Wśród nich znalazła się gotówka w kilku walutach – polskich, euro oraz dolarach amerykańskich. Zabezpieczone zostały także portfele kryptowalutowe (tzw. ledgery), na których znajdowały się środki objęte czynnościami procesowymi.
Policjanci przejęli również komputery, telefony komórkowe oraz ponad 400 dysków twardych, a także zapiski mogące mieć znaczenie dowodowe.
" Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków finansowych od klientów. Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonował na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego" – poinformowała Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
"W rzeczywistości działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom. Nie dochodziło jednak do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych"
Zarzuty prokuratorskie i decyzje Sądu Okręgowego w Szczecinie
W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, przedstawiono zatrzymanym osobom zarzuty, m.in. oszustwa na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu osób zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
Wobec jednej osoby, zastosowano środki wolnościowe, w tym dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju. Orzeczono także poręczenie majątkowe w wysokości 15 000 zł. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie pozostaje w toku, prokuratura apeluje do osób pokrzywdzonych o zgłaszanie się do organów ścigania.
Źródło: POLICJA ZACHODNIOPOMORSKA, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, TVN24