Spis treści:
- Działania CBŚP i KAS - liczne zatrzymania
- Skala oszustwa i metody działania grupy
- Środki zapobiegawcze i dalsze kroki
Działania CBŚP i KAS - liczne zatrzymania
Policjanci z Wydziału w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie, Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję. Zatrzymano 17 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała wystawianie tzw. pustych faktur VAT. Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno wystawcy, jak i odbiorcy fikcyjnych dokumentów oraz osoba pełniąca funkcję księgowej.
W trakcie operacji przeszukano blisko 30 lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby firm i biura rachunkowe. Zabezpieczono istotne dowody w postaci dokumentacji księgowej, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych oraz cyfrowych nośników danych.
Skala oszustwa i metody działania grupy
Śledczy ustalili, że grupa funkcjonowała głównie na terenie województwa mazowieckiego. Przestępcy wykorzystywali fikcyjne, lub częściowo legalnie działające firmy do wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Dokumenty te, miały rzekomo potwierdzać obrót różnymi towarami i usługami, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Według wstępnych ustaleń, grupa wystawiła faktury na kwotę co najmniej 65 milionów złotych.
Środki zapobiegawcze i dalsze kroki
Prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, przedstawił zatrzymanym zarzuty, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Wobec jednej osoby zastosowano tymczasowy areszt, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe, dozory policyjne oraz zakaz opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy badają teraz, czy w proceder były zaangażowane inne podmioty gospodarcze i osoby. Trwają również analizy zabezpieczonych dowodów, które mogą doprowadzić do kolejnych zatrzymań.
Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji
