Wydrukuj tę stronę
czwartek, 28 listopad 2024 11:14

Mazowieckie i kujawsko-pomorskie: Wystawili faktury na 65 mln - zatrzymano 17 osób

Napisała
wystawiali fikcyjne faktury-akcja CBŚP i KAS wystawiali fikcyjne faktury-akcja CBŚP i KAS fot: CBŚP

Ponad 100 funkcjonariuszy CBŚP i KAS, było zaangażowanych w operację wymierzoną przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. Grupa działała na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, generując straty dla Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 65 milionów złotych.

Spis treści:

Działania CBŚP i KAS - liczne zatrzymania

Policjanci z Wydziału w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie, Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję. Zatrzymano 17 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała wystawianie tzw. pustych faktur VAT. Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno wystawcy, jak i odbiorcy fikcyjnych dokumentów oraz osoba pełniąca funkcję księgowej.

W trakcie operacji przeszukano blisko 30 lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby firm i biura rachunkowe. Zabezpieczono istotne dowody w postaci dokumentacji księgowej, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych oraz cyfrowych nośników danych.

Skala oszustwa i metody działania grupy

Śledczy ustalili, że grupa funkcjonowała głównie na terenie województwa mazowieckiego. Przestępcy wykorzystywali fikcyjne, lub częściowo legalnie działające firmy do wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Dokumenty te, miały rzekomo potwierdzać obrót różnymi towarami i usługami, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Według wstępnych ustaleń, grupa wystawiła faktury na kwotę co najmniej 65 milionów złotych.

Środki zapobiegawcze i dalsze kroki

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, przedstawił zatrzymanym zarzuty, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Wobec jednej osoby zastosowano tymczasowy areszt, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze, takie jak poręczenia majątkowe, dozory policyjne oraz zakaz opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy badają teraz, czy w proceder były zaangażowane inne podmioty gospodarcze i osoby. Trwają również analizy zabezpieczonych dowodów, które mogą doprowadzić do kolejnych zatrzymań.

Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji

Małgorzata Kuniczuk

Redaktorka Trybuny Polskiej. Przedstawia najnowsze informacje z kraju. Ponadto prowadzi serwisy lokalne: Warszawa, Płock, Kołobrzeg, oraz szeroki rynek niemiecki. Fanka dobrej książki. Hobbystycznie dekorator wnętrz.

https://trybunapolska.pl/malgorzata-kuniczuk