Spis treści:
- Fałszywe dokumenty i fikcyjne odpady ujawnione przez CBŚP
- Przestępstwa skarbowe i pranie pieniędzy
- Aresztowania i dalsze czynności procesowe
Fałszywe dokumenty i fikcyjne odpady ujawnione przez CBŚP
Według ustaleń śledczych, przestępcy wykorzystywali fałszywe Karty Przekazania Odpadów do ukrywania rzeczywistego miejsca składowania niebezpiecznych materiałów. Fikcyjna dokumentacja miała na celu wprowadzenie w błąd zarówno organów kontrolnych, jak i urzędów skarbowych.
Jeden z zatrzymanych miał wystawić ponad 600 fałszywych faktur VAT. Łączna wartość tych dokumentów przekroczyła 11 mln zł. Oszuści przewozili m.in. odpady rakotwórcze na składowiska, które nie były do tego przystosowane, co mogło skutkować poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi.
Przestępstwa skarbowe i pranie pieniędzy
Grupa działała jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo przestępcze, którego struktura obejmowała zarówno organizatorów, jak i osoby odpowiedzialne za logistykę i finanse. Prokuratura zarzuca 4 osobom kierowanie grupą, 44 udział w niej, a 15 osobom – pranie brudnych pieniędzy.
Oszuści prowadzili działalność w wielu województwach, m.in. kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Śledczy zabezpieczyli dokumentację, nośniki danych, telefony oraz środki finansowe pochodzące z przestępstw. W działaniach operacyjnych uczestniczyli też przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz inspektorzy WIOŚ z Bydgoszczy i GIOŚ z Warszawy.
Aresztowania i dalsze czynności procesowe
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował tymczasowy areszt wobec 13 podejrzanych. Pozostali objęci zostali dozorem policyjnym lub poręczeniami majątkowymi. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Śledztwo koordynowane przez Prokuraturę Krajową w Łodzi dotyczy działalności, która mogła powodować znaczne szkody finansowe dla Skarbu Państwa oraz naruszenia przepisów ochrony środowiska. Policja i prokuratura nie wykluczają dalszych zatrzymań.
Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji