Spis treści:
- Zatrzymania na szeroką skalę w siedmiu województwach
- Mechanizm działania grup przestępczych
- Zarzuty i środki zapobiegawcze
- Sprawa pozostaje w toku
Zatrzymania na szeroką skalę w siedmiu województwach
W akcji uczestniczyli funkcjonariusze z jednostek CBŚP w Bydgoszczy i Toruniu, współpracując z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. W ramach operacji, przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby spółek i biur rachunkowych w województwach: mazowieckim, lubelskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim. W wyniku tych działań zabezpieczono istotne dowody, takie jak dokumenty księgowe, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe. Wśród zabezpieczonych przedmiotów, znalazła się także gotówka w kwocie ponad 140 tysięcy złotych
Mechanizm działania grup przestępczych
Śledczy ustalili, że grupy zajmowały się produkcją tzw. pustych faktur VAT, które były wprowadzane do obrotu prawnego. Faktury te dotyczyły fikcyjnych transakcji usługowych, towarowych lub prac gospodarczych. W procederze wykorzystywano zarówno całkowicie fikcyjne podmioty gospodarcze, jak i firmy prowadzące częściowo legalną działalność. Zatrzymane osoby odgrywały różne role, od wystawców dokumentów, przez odbiorców i księgowych, aż po osoby odpowiedzialne za ich wykorzystanie.
Zarzuty i środki zapobiegawcze
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Prokurator Zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór policyjny oraz zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi. W jednym przypadku sąd orzekł tymczasowe aresztowanie.
Sprawa pozostaje w toku
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Analiza zabezpieczonych materiałów, w tym dokumentacji i nośników danych, może ujawnić kolejne powiązania oraz zaangażowane osoby. Działania organów ścigania mają na celu dalsze rozbicie struktur przestępczych i ujawnienie skali procederu.
Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji
